关于印发《天津医科大学图书文献管理实施细则（试行）》的通知.pdf

天津医科大学文件 津医大政发 〔 20 2 2 〕 77 号 关于印发 〈 天津医科大学图书文献管理 实施细则（试行） 〉 的通知 各学院、系、部、所、馆 、 中心，各大学医院，机关各部门： 为规范和加强学校图书文献资产管理，合理配置和有效利 用图书文献 ， 依据 《 中华人民共和国政府采购法 》 等相关法律 法规和《天津医科大学国有资产管理办法 》 等规章制度，结合 学校图书文献管理工作实际，特制定本细则。现印发给你们， 请遵照执行。 202 ~年 8 月....31 日 一 l 一 天津医科大学图书文献管理实施细则（试行） 第一章总贝lj 第一条 为规范和加强学校图书文献资产管理，合理配置和 有效利用图书文献 ， 依据 《 中华人民共和国政府采殉法 》 等相 关法律法规和 《 天津医科大学固有资产管理办法 》 等规章制度， 结合我校图书文献管理 工 作实际，特制定本细则。 第二条 文献资源管理工作必须体现党和国家的意志，贯彻 党的教育方针，以学校事业发展 、 教学科研管理工作需要以及 师生信息需求为出发点，以逐步优化文献资源结构 、 提高文献 资源质量 、 形成特色文献资源为原则 。 第三条 本细则所指图书文献主要包括纸质图书 、 纸质期刊， 电子图书文献将另行规定。 第四条 学校图书文献资产管理实行“统一领导 、 归口管理 、 分级负责 、 责任到人”的管理体制。 图书馆是图书文献资产归口管理部门，图书馆 、 各院系 、 部处为图书文献资产使用单位 。 在管理过程中，实行“学校－归 口管理部门 －使用单位”三级管理，层层落实管理职责，并把管 理职责落实到人，做到“人人有责 、 各尽其责 第二章论证与采购 第五条 图书文献使用单位根据实际需要确定图书文献采 购方案 。 采购图书文献应符合以下条件 ： （一）现有图书文献资产无法满足学校履行职能需要 ； （二）难以与其他单位共享、共用相关图书文献资产； （ 三 ）经过相关论证必须采购的 。 ，， η白 第六条 在图书文献采购工作中，要遵循公开透明、公平竞 争、公正诚信的原则，以“采购图书文献质量第一、师生读者 满意第一、采购环节安全第一”为工作目标 。 第七条 图书文献采购根据采购金额履行相关程序： 采购金额 2 万元以下图书文献，使用单位在进行充分市场 调研基础上，邀请 3 名校内专家（具有副高级及以上相关领域 专业技术职务）进行论证后，由使用单位项目经费负责人审批 后，可直接实施自行采购，并代表学校签订合同； 采购金额 2 万元（含）以上、 5 万元以下的，使用单位填写 《天津医科大学货物、服务购置计划申报表》，经项目经费负 责人签字后报财务处审核，图书馆邀请 3 名校内专家（具有副 高级及以上相关领域专业技术职务）进行论证审核后由分管校 长和主管校长审批 。 使用单位应在不少于 3 家供应商的范围内 通过询价方式实施自行采购，并代表学校签订合同； 采购金额 5 万元（含）以上图书文献，在制定采购计划时， 要求经过充分论证，避免重复购置和低水平购置 。 使用单位填 写《天津医科大学货物、服务购置计划申报表》，经项目经费 负责人签字后报财务处审核，图书馆统一组织论证，其中 40 万 元以下，图书馆邀请 3 名校内专家（具有副高级及以上相关领 域专业技术职务）对采购计划进行论证审核， 40 万元（含） 以 上，图书馆邀请 3 名校外专家（具有副高级及 以 上相关领域专 业技术职务）对采购计划进行论证审核，形成专家论证意见 。 经专家论证必须购置的，由分管校长和主管校长审批 。 实验室 与资产管理处组织图书文献采购 。 qJ 第八条 图书文献采购执行过程中若有重大修改，须报图书 馆重新办理审批手续，预算 40 万元（含）以上图书文献，原则 上须经专家组重新论证 。 第九条 图书文献相关采购部门必须保证所购图书文献质 量、技术指标、售后服务达到计划要求 。 第十条 购置进口图书文献，由实验室与资产管理处按照要 求统一组织专家及律师进行论证。 第十一条 图书文献使用单位要严格执行政府采购制度？不 得以任何理由规避政府采购，特殊情况必须经图书馆和实验室 与资产管理处批准后，方可采取经认定的其他方式采购 。 违反 本条规定，财务处不予报账 。 第三章合同签订 第十二条 采购金额 5 万元（含）以上图书文献时，实施政 府采购确认中标供应商后，由实验室与资产管理处代表学校签 订合同，盖学校货物及服务采购合同专用章 。 第十三条 采购合同应包含以下主要内容： 双方名称、地址； 资源名称、数量、价款及付款方式；验收标准；交货期限、地 点和方式；售后服务条款；违约责任、解决争议的方法等 。 第十四条 项目经费负责人应首先对合同文本进行确认，并 对合同的具体条款负责 。 图书馆和实验室与资产管理处对合同 进行审核后，实验室与资产管理处代表学校签订盖有天津医科 大学货物及服务采购合同专用章的采殉合同，其他部门、个人 与校外签订的采购合同一律无效 。 其中外贸定货合同？由实验 室与资产管理处委托外贸代理公司签订 。 一 4 - 第四章到货、验收、索赔 第十五条 合同签订后供应商即可开始向图书文献使用单 位提供图书文献， 4 个月内完成约定到书率，如遇特殊情况双方 协商解决。 第十六条 图书文献到货后 ， 使用单位负责进行全面验收， 凡是数量、质量或技术指标达不到合同规定的，使用单位应及 时通知实验室与资产管理处联系供应商，确保在索赔或售后服 务期内解决 。 第十七条 图书到货验收合格后根据实际到书情况支付货 款，期刊合同执行期末根据实际情况进行最终结算 。 第十八条 图书文献采殉经办人负责到图书馆办理固定资 产登记手续 。 第十九条 报销审核单须按财务处要求，经项目经费负责人、 经办人及验收入签字，超过 1 0 万元需财务处负责人签字 。 报账 时须同时提供发票、图书文献固定资产入库单、图书文献固定 资产入库清单、采购合同 、 中标通知书和货物、服务购置计划 申报表等材料 。 第五章产权登记 第二十条 图书文献资产使用单位要配合图书馆进行图书 文献资产账目登记及与财务账目进行核对工作 。 第二十一条 学校图书文献资产产权登记是国家对学校占 有 、 使用的图书文献资产进行登记，依法确认国家对图书文献 资产的所有权和学校对图书文献资产的占有、使用权的行为 。 （ 一 ）图书文献纳入固定资产范围： 1. 学 校图书馆和各 学 院图书分馆（资料中心 、 资料 室 ）通 Fh u 过采购，或捐赠 、 交换等其它方式获取的图书、期刊等纸质文 献，无金额起点，均纳入固定资产管理。 2 . 其他图书文献使用单位通过一次性采购，或捐赠 、 交换 等其它方式获得金额在 1000 元（含）以上的图书、期刊等纸质 文献，需纳入固定资产管理。 纳入固定资产管理的图书 、 期刊，需填写 《 天津医科大学 图书文献固定资产入库单 》《 天津医科大学图书文献固定资产 入库清单》，到图书馆办理固定资产登记手续 。 （二）达到固定资产建账标准的图书文献，但符合下列条 件的，可不纳入固定资产管理： 1. 用于会议、培训和学习发放的图书文献； 2 . 教师教学用书 、 学生用教材； 3 . 用于支撑材料提供给专家评审的图书文献 。 不纳入固定资产管理的图书 、 期刊，需填写《天津医科大 学图书文献不纳入固定资产情况说明》，并提交财务处 。 第六章资产使用和绩效评价 第二十二条 学校图书文献资产使用应遵循权属清晰、安全 完整 、 风险控制、提高利用率的原则 。 第二十三条 使用单位要逐步建立健全学校图书文献资产 绩效评价机制 。 第二十四条 学校图书文献资产使用单位不得将其占有 、 使 用的图书文献作为抵押物对外抵押或担保，也不得为其它单位 或个人的经济活动提供担保 。 - 6 一 第七章资产处置和资产评估 第二十五条 学校图书文献资产处置是指对学校占有、使用 的图书文献进行产权转让或者注销产权的行为。 第二十六条 图 书 文献资产处置范围 、 处置方式 、 处置原则 、 处置程序参照 《 天津医科大学国有资产处置管理办法 》《 天津 医科大学固定资产处置实施细则 》 执行。 第八章资产盘点和资产清查 第二十七条 图书馆组织图书文献使用单位每年进行盘点 工作，保证图书文献资产账物、账账相符，并定期抽查各使用 单位的图书文献资产管理情况。 第二十八条 图书文献资产盘点程序如下 ： （一）盘点前编写图书文献盘点计划，根据 《 图书文献书 目盘点台账》进行盘点； （二）根据盘点结果出具“图书文献盘点报告’仁说明盘 点情况，使用单位负责人签字 、 盖章后与 《 图书文献书目盘点 台账 》 一并上报图书馆 。 若盘点存在差异时同时提交“盘盈盘 亏说明”； （三）图书馆汇总各使用单位图书文献盘点报告，上报实 验室与资产管理处，并根据实际情况进行相应处置流程 。 第二十九条 图书文献资产清查工作的内容主要包括 ： 基本 情况清理、账务清理 、 财产清查 、 损益认定 、 资产核实和完善 制度等，具体按国家及本市有关规定执行 。 第三十条 一定情形下应当进行图书文献资产清查，详见 《 天津医科大学固有资产管理办法 》 。 一 7 一 第九章监督管理与责任追究 第二十一条 工作纪律 （一）严格遵守政府采购法、招技标法、合同法等国家和 天津市相关法律法规的规定 。 加强对图书文献资产管理的监督 和管理 。 （二）在图书文献采购及管理过程中禁止 以 下行为 ： 1. 采取变通方式规避政府采购或擅自提前采购后再履行政 府采购审批程序； 2 . 在提出采购需求、设定技术指标和发布招标（谈判、询 价）文件时，规定不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视 待遇； 3. 在图书文献验收和售后服务等方面放宽对政府采购项目 的验收或随意更改付款方式； 4 . 对供应商未依法履行合同约定义务或履约不当的行为未 予追究； 5 . 未履行其职责要求，图书文献资产管理不善，造成重大 流失； 6 . 不如实进行图书文献产权登记、填报资产报表、隐目前真 实情况； 7. 擅自转让、处置图书文献资产和用于经营投资； 8 . 弄虚作假，以各种名目侵占图书文献资产和利用职权谋 取私利的 。 第三十二条 图书文献管理和使用单位及相关人员要认真 学习图书文献采购、管理相关规章制度，对于违规违纪行 为 ， 学校职能部门有权予以制止并责令其限期整改 。 拒不整改或已 。。 经给学校造成损失的？经学校研究后对其进行批评教育或给予 党政纪处分？构成违法或犯罪的，依法追究相应法律责任。 第十章附则 第三十三条 大学医院应参照本细则制定本单位相关管理 规定。 第三十四条 本细则自发布之日起施行，由图书馆负责解释 。 2022 年 8 月 31 日印发 天津医科大学校长办公室 - 9 一