厦门象屿第八届监事会第二十二次会议决议公告.pdf

证券代码：600057 债券代码：163113 债券代码：163176 债券代码：175369 债券代码：175885 债券代码：188750 证券简称：厦门象屿 债券简称：20 象屿 01 债券简称：20 象屿 02 债券简称：20 象屿 Y5 债券简称：21 象屿 02 债券简称：21 象屿 Y1 公告编号：临 2022-082 号 厦门象屿股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年10月17日以通讯方式召开。全体3 名监事出席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 会议审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》： 公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 监事会需进行换届选举；第八届监事会提名曾仰峰先生、蔡雅莉女士为公司第九 届监事会监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于监事会换届选举 的公告》 （公告编号：临 2022-084 号）。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司监事会 2022年10月18日 １