厦门象屿股份有限公司监事会议事规则（2022年12月）.pdf

厦门象屿股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构， 确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“ 《公 司法》 ”） 、 《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章 程》等相关规定，特制定本议事规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议。 监事会包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，其中职工代表担任的监 事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、 《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 1 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉 讼； （八）发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务 所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担； （九） 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。监事有权了解公司经营 情况。公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。 第三章 监事会的召开 第五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，会议召开十 日以前书面送达全体监事。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第六条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限， 事由及议题，发出通知的日期。 第七条 监事可以提议召开临时监事会会议。 第八条 召开临时监事会会议的通知方式为：书面通知，包括挂号信、电报、 电传及经确认收到的传真、电子邮件；通知时限为：会议召开前 5 天。 第九条 监事会会议由二分之一以上的监事出席方为有效，每一监事有一票表 决权。 第十条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委 托其他监事代为出席。监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃 2 在该次会议上的投票权。 第十一条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席 监事会会议，回答所关注的问题。 第四章 监事会会议的表决和记录 第十二条 监事会的议事方式为：监事会会议方式。 第十三条 监事会的表决方式为：记名投票或举手表决。 第十四条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方 式进行并作出决议，并由参会监事签字。 第十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,会议记录应当真实、 准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的监事和记 录人员应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出 某种说明性记载。 第十六条 公司召开监事会，应当按照上海证券交易所规定及时披露监事会决 议。监事会决议应当经与会监事签字确认。 第十七条 监事会会议记录和决议作为公司档案由董事会秘书保存，至少保存 10 年。 第五章 附则 第十八条 本议事规则未做规定的，适用《公司章程》并参照《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法规的有关规定执行。 本议事规则与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。 第十九条 监事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本议事规则 进行修改并报股东大会批准。 3 第二十条 本议事规则自经股东大会批准之日起施行。 第二十一条 本议事规则的解释权属于公司监事会。 4