齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告.pdf

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-011 齐鲁银行股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通 知于 2022 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在济南市历下 区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 8 名，实际表决监事 8 名。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关 规定。 会议审议通过了以下议案： （一）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了 2021 年度监事会 工作报告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司监事会议事 规则》进行修订。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）《监事会对董事会及其成员 2021 年度履职情况的评价报告》 根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员 2021 年度履职情况 进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。 1/6 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）《监事会对高级管理层及其成员 2021 年度履职情况的评价报告》 根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员 2021 年度履职 情况进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）《监事会及其成员 2021 年度履职情况评价报告》 根据监管规定及公司相关评价办法，对监事会及其成员 2021 年度履职情况 进行了评价，形成评价报告。同意将评价意见纳入《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）关于提名齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案 1、同意提名董彦岭先生为第八届监事会监事（外部监事）候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、同意提名范天云先生为第八届监事会监事（股东监事）候选人 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董彦岭先生、范天云先生任期自股东大会选举通过之日至第八届监事会届满 为止，上述监事候选人简历详见附件。 本议案需提交股东大会审议。 （七）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员绩效考核办法》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公 室 2022 年度绩效考核办法》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务 预算方案》 2/6 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （十）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。 监事会认为，2021 年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股 东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程 序符合公司章程规定，同意将 2021 年度利润分配方案提交股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （十一）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。 经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 有关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十二）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2022 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所有关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3/6 （十四）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司内部控制审计报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十五）关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （十六）关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （十七）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度关联交易情况报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （十八）《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十九）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2021 年度社会责任报告》 。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于修订公司章程的公告》。 4/6 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司监事会 2022 年 4 月 28 日 附件：齐鲁银行股份有限公司外部监事、股东监事候选人简历 5/6 附件： 齐鲁银行股份有限公司 外部监事、股东监事候选人简历 董彦岭先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，教授，现任山东财经大学区域经济研究院院长、教授。历任山东经济学院财 政金融学院助教、讲师、副教授，山东经济学院区域经济研究院主任、副教授、 教授，山东经济学院区域经济研究院副院长、教授，山东财经大学区域经济研究 院副院长、教授。 范天云先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 正高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，现任济南城市建设集团 党委委员、董事、总会计师。历任济南供水集团有限公司计财处副处长、财务部 部长，济南水业集团有限公司财务部部长，济南市小清河开发建设投融资管理中 心总会计师，济南滨河新区建设投资集团有限公司总会计师等职务。 6/6