中投保2015年年度股东大会决议公告.pdf

公告编号：2016-019 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年 3 月 31 日 2、会议召开地点：公司 22 层第一会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：黄炎勋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持 有表决权的股份 4,500,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 1 公告编号：2016-019 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于 2015 年度独立董事工作报告的议案》 1.议案内容： 《关于 2015 年度独立董事工作报告的议案》。 2 公告编号：2016-019 2.议案表决结果： 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于 2015 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2016 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台发布的《2015 年年度报告》 。本议案为特别决议事项，应当 由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之 二以上通过。 2.议案表决结果： 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 （五）审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。本议案为特别决议事 项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权 3 公告编号：2016-019 的三分之二以上通过。 2.议案表决结果： 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 （六）审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2016 年 3 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台公告的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 （七）审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2016 年 3 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台公告的《2015 年度利润分配方案公告》。本议案为特别决议事 项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权 4 公告编号：2016-019 的三分之二以上通过。 2.议案表决结果： 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 （八）审议通过《关于 2016 年度经营计划及预算方案的议案》 1.议案内容： 《关于 2016 年度经营计划及预算方案的议案》。本议案为特别 决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持 表决权的三分之二以上通过。 2.议案表决结果： 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 （九）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2016 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2016 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息 5 公告编号：2016-019 披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司第一届董事会第七次 会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 4,500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 律师姓名：唐丽子、韩杰 结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、 行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集 人的资格符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大 会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）2015 年年度股东大会决议； （二）法律意见书。 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2016 年 3 月 31 日 6