齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告.pdf

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-010 齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通 知于 2022 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在济南市历下 区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》 根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了 2021 年度董事会工作报告， 对董事会 2021 年工作情况进行了总结，并明确了 2022 年董事会主要工作。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《齐鲁银行股份有限公司董事会 2022 年度总体经营管理政策》 2022 年，公司将围绕“打造上市价值银行”核心任务，紧抓外部机遇，发 扬自身优势，稳中求进推进高质量发展。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度经营工作报告和 2022 年度经营 计划》 公司对 2021 年全行经营工作进行了总结，并明确了 2022 年经营计划和具体 工作措施。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告》 1/8 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2021 年度社会责任报告》 。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务 预算方案》 结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了 2021 年度财务决 算报告及 2022 年度财务预算方案。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （六）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （七）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度资本充足率管理计划》 根据相关规定，结合公司实际情况，公司对 2021 年资本充足率管理计划执 行情况进行了回顾，并制定了 2022 年度资本充足率管理计划。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2022 年第一季度报告》。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度审计计划》 结合监管要求和公司实际情况，公司制定了 2022 年度审计计划。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2/8 （十一）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （十二）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司内部控制审计报告》。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （十四）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年内部资本充足评估报告》 根据《商业银行资本管理办法（试行）》 《齐鲁银行内部资本充足评估管理办 法》等相关要求，公司开展了 2021 年内部资本充足评估并形成评估报告。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十五）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度市场风险限额》 根据《商业银行市场风险管理指引》《齐鲁银行市场风险限额管理办法》等 相关规定，公司制定了 2022 年度市场风险限额。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十六）《齐鲁银行股份有限公司绿色金融管理办法》 为积极发展绿色金融，提升服务实体经济能力，公司制定了绿色金融管理办 法。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十七）关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司修订了关联交易管理办法。 3/8 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （十八）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度关联交易情况报告》 根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了 2021 年 度关联交易管理情况报告。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （十九）关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，武 伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、葛萍董事回避 表决。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （二十）关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的 议案 根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南城 市建设投资集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定， 武伟董事回避表决。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （二十一）关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议 案 根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与兖矿能 源集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定， 赵青春董事回避表决。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 4/8 （二十二）关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案 根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济钢集 团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （二十三）关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业关联交易的议案 根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与山东三 庆置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （二十四）关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的议案 根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南西 城置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （二十五）关于与中国重型汽车集团有限公司及其关联企业关联交易的议 案 根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与中国重 型汽车集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （二十六）关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司关联交易的议案 根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与山东省 城市商业银行合作联盟有限公司的关联交易进行了审议。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定， 葛萍董事回避表决。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （二十七）关于与融世华融资租赁有限公司及其关联企业关联交易的议案 根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与融世华 融资租赁有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。 5/8 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （二十八）关于与华商基金管理有限公司关联交易的议案 根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与华商基 金管理有限公司的关联交易进行了审议。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （二十九）关于与滨化集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案 根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与滨化集 团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 （三十）关于 2021 年度高级管理人员考核情况的议案 根据 2021 年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员 2021 年履 职情况进行了考核，并形成了考核结果。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （三十一）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员绩效考核办法》 为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了 2022 年度高级管理 人员绩效考核办法。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （三十二）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会 办公室 2022 年度绩效考核办法》 结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监 事会办公室 2022 年度绩效考核办法。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三十三）《齐鲁银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回制度实施细则》 为健全绩效薪酬激励约束机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《关于 建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见》等相关要求，结合公司 6/8 实际，公司制定了绩效薪酬追索扣回制度实施细则。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三十四）《齐鲁银行股份有限公司代销商业银行及其理财子公司理财产 品业务暂行管理办法》 为加强公司代销商业银行及其理财子公司理财产品业务管理，规范业务操 作，根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》《商业银行理财子公司管理 办法》《理财公司理财产品销售管理暂行办法》等相关规定，公司制定了代销商 业银行及其理财子公司理财产品业务暂行管理办法。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三十五）《齐鲁银行股份有限公司 2022-2024 年数据战略规划》 为深入推进数字化转型，完善数据治理，提升数据应用水平，公司制定了 2022-2024 年数据战略规划。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三十六）关于“多县一行”制村镇银行改革的议案 为促进村镇银行集约化管理，公司拟试点“多县一行”制村镇银行改革。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三十七）村镇银行 2022 年度发展规划和经营策略 根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和各村镇银行实际情况，公司统 筹制定了村镇银行 2022 年度发展规划和经营策略。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三十八）《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （三十九）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于修订公司章程的公告》。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 7/8 （四十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司股东大会议 事规则》进行修订。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （四十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司董事会议事 规则》进行修订。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （四十二）关于大股东相关情况的评估报告 根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股 东相关情况进行了评估。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四十三）关于召开 2021 年度股东大会的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2022 年 4 月 28 日 8/8