齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告.pdf

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-063 齐鲁银行股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通 知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 13 日在济南 市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表 决监事 9 名，实际表决监事 9 名，李文峰监事因公务委托董彦岭监事代为出席并 表决。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了以下议案： （一）2020-2022 年发展规划执行评估报告 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《齐鲁银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）关于发行金融债券的议案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （四）关于变更经营范围及修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案 1/2 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行 股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司监事会 2022 年 12 月 13 日 2/2